Plats: Handelsgillet, Kaserngatan 23,
Helsingfors
Tid: 12.12.2017 kl. 19.30 – 20.00
Närvarande: 25
medlemmar deltog. Namnen framgår i gästboken
Innan det egentliga årsmötet berättade
sjökapten Sven-Erik Nylund om sin resa till Chile och Kap Horn.
1§ Mötets öppnande.
Föreningens
ordförande oppnade höstmötet kl. 19.30.
2§ Val
av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
Beslut: Höstmötet
valde Stig Sundberg till mötets ordförande.
Matti Aaltonen till sekreterare och Paavo Wihuri
ja Dieter Müntzel till protokolljusterare, dessa verkar vid behov även som
rösträknare.
3§ Mötets
laglinget och beslutförhet
Beslut: Konstaterades att höstmötet var lagligt
sammankallat och beslutfört.
4§ Godkännande
av mötets agenda
Beslut: Föredragningslistan
godkändes som mötets agenda.
5§ Fastställandet
av verksamhetsplanen för år 2018 (bil. 1)
Ordförande
presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Beslut: Verksamhetsplanen
för år 2018 godkändes.
5.1§ Budgeten
för år 2018 (lbil. 2)
Ordförande
presenterade styrelsens förslag till budget för år 2018.
Beslut: Budgeten för år 2018 godkändes.
5.2§ Fastställande
av medlemsavgiften för år 2018
Styrelsen
föreslår att medlemsavgiften för år 2018.skall vara 20 €. Medlemsavgiften
uppbärs senast den 15.2.2018.
Beslut: Mötet godkände att medlemsavgiften för år 2018 är 20 € och
att den betalas senast den
15.2.2018.
6§ Val
av ordförande för år 2018.
Styrelsen
föreslog Stig Sundberg till ordförande.
Beslut: Höstmötet valde Stig Sundberg till föreningens ordförande
för år 2018.
7§ Antalet
styrelsemedlemmar för år 2018
Styrelsen
föreslog att styrelsen förutom ordförande skulle bestå av sex medlemmar.
Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag (1+6).
8§ Val
av övriga styrelsemedlemmar för år 2018.
Styrelsen
framförde sin avskedsbegäran och förklarade sig stå till förfogande på nytt,
med undantag av Dieter Müntzel och Yrjö Tiitinen.
Styrelsen
föreslog Lasse Ericsson och Timo Kalpio till nya medlemmar. Vardera har
meddelat sig stå till förfogande.
Beslut: Mötet godkände styrelsens
avskedsansökan och förslag till nya
styrelsemedlemmar,
Styrelsen
för år 2018 består av:
·
Stig
Sundberg, ordförande
·
Matti
Aaltonen
·
Lasse
Ericsson
·
Paul
Ervast
·
Timo
Kalpio
·
Sven-Erik
Nylund
·
Lauri
Vuorinen
Styrelsen konstituerar sig
vid sitt första möte.
9§ Val
av två verksamhetsgranskare och en suppleant.
Björn Sjöman och
Håkan Sundqvist föreslogs till verksamhetsgranskare och Kari Lehtosalo till
suppleant för 2018.
Beslut: För år 2018 valde höstmötet:
·
Björn
Sjöman, till verksamhetsgranskare
·
Håkan
Sundqvist, till verksamhetsgranskare
·
Kari
Lehtosalo till suppleant för verksamhetsgranskarna.
10§ Övriga, i
möteskallelsen nämnda ärenden.
10.1. Mötestider för 2018
Styrelsen föreslog tid och plats för mötena år 2018.
Beslut: Höstmötet godkände styrelsens förslag
till mötestider:
1.
Vårmöte 14.3.2018
kl. 18.00
2.
Medlemsmöte
1 9.5.2018 kl.
18.00
3.
Medlemsmöte
2 19.9.2018 kl.
18.00
4.
Höstmöte
12.12.2018
kl. 18.00
Alla ovannämnda möten hålls i Donatorsalen på
Handelsgillet.
10.2. Captain’s Dinner
Styrelsen
föreslog att fortsätta iden med Captain's Dinner även inkommande vår. Captain’s
Dinner skulle arrangeras 7.4.2018 kl. 18.00 – 22.00 på Handelsgillet i
Donator-salen. Betalning skulle ske i förskott till föreningens konto.
Beslut: Höstmötet godkände styrelsens förslag. Captain’s Dinner
arrangeras 7.4.2018 kl 18.00 – 22.00 i
Donator-salen och betalas i förväg på föreningens konto. Tillställningen är
avec.
10.3. Föreningens sommarutfärd
Arrangemangen
för sommarutfärden diskuterades.
Beslut: Höstmötet beslöt att utfärden innefattar två övernattningar
i Estland, Ena natten i Tallinn
och den andra i Pernu. Ordförande och styrelsen sköter arrangemangen med rederiet och våra estniska
kolleger.
11§ Mötets
avslutande
Ordförande
avslutade höstmötet kl. 20.00.
|
Mötets
ordförande
|
Stig Sundberg
|
|
|
|
|
Mötets sekreterare
|
Matti Aaltonen
|
BILAGOR Bilaga
1: Verksamhetsplanen för år 2018.
Bilaga 2:
Budgeten för år 2018
DISTRIBUTION Medlemskåren
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti