Årsmötesprotokoll 2015

	Årsmötesprotokoll                       1(3)
Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf.	14.3.2015                         Matti Aaltonen

Plats:         Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors

Tid:             11.3.2015 kl. 19.00 - 20.45

Närv:          23 medlemmar. Namnen finns i gästboken

1 §  Mötets öppnande

   Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00

Styrelsen och festkommittén överräckte en blomsterbukett åt Cantina Wests värdinna, fru Tuominen för de lyckade arrangemangen vid föreningens 140-års jubileum.

Medlemmen Jacob Granqvist höll föredraget "Utdrag ur en Regional Port Captain's dagbok".

En tyst minut hölls för medlemmen Mikko Aho, som avlidit.

2 §  Mötets laglighet, beslutförhet och godkännande av föredragnings-
listan. (bil. 1)

Ordförande öppnade det egentliga årsmötet kl. 20.17 och förklarade årsmötet lagligen sammankallat och beslutfört.

Årsmötet godkände kallelsens föredragningslista som mötets föredrag-
ningslista.

3 §  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Årsmötet valde Kari Wallin till ordförande och Matti Aaltonen till sekreterare för årsmötet.

4 §  Val av protokolljusterare och rösträknare

Årsmötet valde Yrjö Tiitinen och Lauri Vuorinen till protokolljusterare och rösträknare.

5 §  Godkännande av föregående års bokslut och bokföring. (bil. 2)

Ordförande presenterade bokslutet.

6 §  Verksamhetetsgranskarnas berättelse (bil. 3)

Verksamhetsgranskare Björn Sjöman läste upp verksamhetsgransknings-
berättelsen. Årsmötet godkände föregående års bokslut.

7 §  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga.

Årsmötet beviljade styrelsen och de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

8 §  Fastställande av medlemsavgiften för nästa år.

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften höjs till 20€ / år
Medlemsavgiften fastställades till 20€ / år.

9 § Fastställandet av sekreterarens arvode.

Sekreterarens arvode har bestått av fri kost på mötena.
Årsmötet bekräftade arvodet även för år 2015.

10 §            Beslut om understöd.

Inga understöd utbetalas för år 2015.

11 §            Datum för de ordinarie mötena.

Årsmötet fastställde följande datum för de ordinarie mötena fram till nästa årsmöte:

1.      13.5.2015

2.      7.10.2015

3.      16.12.2015

4.      13.1.2016

5.      9.3.2016

12 §            Det beslutföra årsmötet samlade 23 medlemmar.

13 §            Val av ordförande och styrelsemedlemmar (4 ordinarie och 2 suppleanter.).

Årsmötet valde Kari Wallin till förningens och styrelsens ordförande, samt  till styrelsemedlemmar;

                   Lauri Vuorinen (viceordförande)

                   Matti Aaltonen (sekreterare)

                   Paul Ervast (ekonom) och

                   Dieter Müntzel

                   och till suppleanter:

                   Sven-Erik Nylund och

                   Yrjö Tiitinen

Föreningen framför samtidigt sitt tack till sin tidigare sekreterare Lauri Heikkilä, för hans 30 åriga sekreterarvärv.

14 §            Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleant.

Till verksamhetsgranskare valdes :

                   Björn Sjöman och

                   Håkan Sundqvist.

Till suppleant valdes

                   Kari Lehtosalo.

15 §            Styrelsens förslag:

Verksamhetsberättelsen (bil. 4)
Verksamhetsplan (bil. 5)
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2014 och verksamhetsplanen för år 2015.

16 §            Övriga ärenden:

Styrelsen föreslog att tidigare ordföranden Timo Nenonen kallas till hedersmedlem.
Årsmötet beslöt utnämna Timo Nenonen till hedersmedlem.

Ordföranden föreslog att föreningen skulle besöka Kotka den 29.8.2015, tillsammans med vår estniska broderförening.
Årsmötet omfattade förslaget och föreslog att förutom Sjöfartsmuseet besöka även Langinkoski.

Ordföranden bad om förslag till föredragshållare och ämnen för kommande möten.

Årsmötet föreslog följande:

·      Sammanstötningen mellan Salla och Abakanles vid Kalbådagrund (Lauri Heikkilä).

·      En multipurposeisbrytares resa till Barents hav. (Jukka Silander)

Årsmötet beslöt be att kollisionen mellan Salla och Abakanles skulle behandlas nästa möte och att föredraget om isbrytarresan till Barents hav skulle hållas på första mötet i höst.

17 §            Mötets avslutande.

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.45 

                   Ordförande                                                                                             Kari Wallin

                   Sekreterare                                                                                            Matti Aaltonen

  

Bilagor:       Bilaga 1.           Kallelsen och föredragningslistan

                   Bilaga 2.           Bokslutet för år 2014

                   Bilaga 3.           Verksamhetsgranskarnas utlåtande

                   Bilaga 4.           Verksamhetsberättelsen

                   Bilaga 5.           Verksamhetsplanen

UUSIA SOLMIOITA MYYNNISSÄ!

Myynnissä yhdistyksemme solmiota, erittäin edulliseen 35€ kappalehintaan, vain jäsenille!

Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan tämän uuden solmion, ota yhteys Dieter Müntseliin p. 050 044 949 3 tai sähköpostilla dieter.muentzel@elisanet.fi

HUOM! Puhelinnumero on korjattu ja nyt todellakin oikea! 
Kannattaa soittaa!

Tulevien kokousten päivämäärät

Vuosikokouksessa päätettiin tulevien kokousten päivämääristä:


13.05.2015  Handelsgillet

07.10.2015  Handelsgillet

16.12.2015  Handelsgillet  Joululeipä

13.01.2016  Handelsgillet

09.03.2016  Handelsgillet  Vuosikokous

Vuosikokouksen 2015 pöytäkirja

Pöytäkirja Vuosikokous 1 (3) 14.3.2015

Paikka: Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki

Aika: 11.3.2015 klo 19.00 – 20.45

Läsnä: 23 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.

1§ Kokouksen avaus. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi vuosikokouksen 19.00.

 - Hallitus ja juhlatoimikunta ojensivat Cantina Westin emännälle rva Tuomiselle kukat 140-vuotisjuhlajärjestelyjen onnistumisesta.

- Jäsen Jacob Granqvist piti esityksen ”Otteita Regional Port Captainin päiväkirjasta”.

- Pidettiin hiljainen hetki jäsen Mikko Ahon poismenon johdosta.

2§ Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

 Puheenjohtaja avasi varsinaisen vuosikokouksen 20.17.

Yhdistyksen puheenjohtaja totesi vuosikokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vuosikokous hyväksyi kutsun esityslistan kokouksen esityslistaksi.

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Vuosikokous valitsi Kari Wallinin kokouksen puheenjohtajaksi ja Matti Aaltosen kokouksen sihteeriksi.

4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Vuosikokous valitsi Yrjö Tiitisen ja Lauri Vuorisen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5§ Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tilinpidon hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen.

6§ Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastaja Björn Sjöman luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Vuosikokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen.

7§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

Vuosikokous myönsi hallitukselle ja tilivelvollisille vastuuvapauden.

8§ Jäsenmaksun vahvistaminen seuraavalle vuodelle

Hallitus esitti jäsenmaksun korottamista 20€ / vuosi.

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 20 € / vuosi.

9§ Sihteerin palkkion vahvistaminen

Sihteerin palkkio on ollut ruokapalkka kokouksissa.

Vuosikokous vahvisti palkkion edelleen vuodeksi 2015.

10§ Päätös avustusten antamisesta

Yhdistys ei anna vuonna 2015 avustuksia.

11§ Yhdistyksen varsinaisten kokousten ajankohdat kuluvana vuonna

Vuosikokous vahvisti seuraavat ajankohdat yhdistyksen varsinaisille kokouksille seuraavaksi vuosikokouskaudeksi:

 1. 13.05.2015

 2. 07.10.2015

 3. 16.12.2015

 4. 13.01.2016

 5. 09.03.2016

12§ Päätösvaltaisen kokouksen jäsenmäärä oli 23.

13§ Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta (4 varsinaista ja 2 varajäsentä).

Vuosikokous valitsi yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi: - Kari Wallinin

sekä yhdistyksen hallituksen jäseniksi:

- Lauri Vuorisen (varapuheenjohtaja)

- Matti Aaltosen (sihteeri)

- Paul Ervastin (rahastonhoitaja) ja

- Dieter Müntzelin

sekä yhdistyksen hallituksen varajäseniksi:

- Sven-Erik Nylundin ja

- Yrjö Tiitisen

Samalla yhdistys kiittää yhdistyksen edellistä sihteeriä Lauri Heikkilää 30- vuotisesta sihteerintyöstä.

14§ Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Vuosikokous valitsi yhdistyksen toiminnantarkastajiksi:

- Björn Sjömanin ja

- Håkan Sundqvistin

sekä varalle:

- Kari Lehtosalon

15§ Hallituksen esitykset:

- toimintakertomus

- toimintasuunnitelma

Vuosikokous hyväksyi sekä vuoden 2014 toimintakertomuksen että vuoden 2015 toimintasuunnitelman.

16§ Muut esille tulevat asiat

Hallitus esitti yhdistyksen edellistä puheenjohtajaa Timo Nenosta yhdistyksen kunniajäseneksi. Vuosikokous päätti nimittää Timo Nenosen kunniajäseneksi.

Puheenjohtaja esitti vierailua Kotkaan yhdessä virolaisen veljesyhdistyksen kanssa 29.8.2015. Vuosikokous hyväksyi esityksen ja ehdotti merimuseon lisäksi käyntiä Langinkoskella. Puheenjohtaja pyysi esityksiä alustajiksi ja aiheiksi seuraaviin kokouksiin. Vuosikokous ehdotti:

- Ms Sallan ja ms Abakanlesin yhteentörmäys Kalbådagrundin luona (Lauri Heikkilä)

- Monitoimimurtajan matka Barentsin merelle (Jukka Silander)

Vuosikokous päätti pyytää alustuksen yhteentörmäyksestä Suomenlahdella seuraavaan kokoukseen ja monitoimimurtajan matkasta Barentsin merelle syksyn ensimmäiseen kokoukseen.

17§ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.45.

Matti Aaltonen                                         Kari Wallin

Sihteeri                                                     Puheenjohtaja