Pöytäkirja Vuosikokous
1 (3) 14.3.2015
Paikka: Handelsgillet, Kasarminkatu
23, Helsinki
Aika: 11.3.2015 klo 19.00 – 20.45
Läsnä: 23 jäsentä oli paikalla.
Nimet vieraskirjassa.
1§ Kokouksen avaus. Yhdistyksen
puheenjohtaja avasi vuosikokouksen 19.00.
- Hallitus ja juhlatoimikunta ojensivat
Cantina Westin emännälle rva Tuomiselle
kukat 140-vuotisjuhlajärjestelyjen onnistumisesta.
- Jäsen Jacob Granqvist piti esityksen ”Otteita Regional Port Captainin
päiväkirjasta”.
- Pidettiin hiljainen hetki jäsen Mikko Ahon poismenon johdosta.
2§ Kokouksen laillisuus,
päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi varsinaisen vuosikokouksen
20.17.
Yhdistyksen puheenjohtaja totesi
vuosikokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vuosikokous
hyväksyi kutsun esityslistan kokouksen esityslistaksi.
3§ Kokouksen puheenjohtajan ja
sihteerin valinta.
Vuosikokous valitsi Kari Wallinin kokouksen
puheenjohtajaksi ja Matti Aaltosen
kokouksen sihteeriksi.
4§ Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta.
Vuosikokous valitsi Yrjö Tiitisen ja Lauri Vuorisen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
5§ Edellisen vuoden tilinpäätöksen
ja tilinpidon hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli
tilinpäätöksen.
6§ Toiminnantarkastajien lausunto
Toiminnantarkastaja Björn Sjöman luki toiminnantarkastajien
lausunnon.
Vuosikokous hyväksyi edellisen
vuoden tilinpäätöksen.
7§ Vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja tilivelvollisille
Vuosikokous myönsi hallitukselle ja
tilivelvollisille vastuuvapauden.
8§ Jäsenmaksun vahvistaminen
seuraavalle vuodelle
Hallitus esitti jäsenmaksun
korottamista 20€ / vuosi.
Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi
20 € / vuosi.
9§ Sihteerin palkkion vahvistaminen
Sihteerin palkkio on ollut
ruokapalkka kokouksissa.
Vuosikokous vahvisti palkkion
edelleen vuodeksi 2015.
10§ Päätös avustusten antamisesta
Yhdistys ei anna vuonna 2015
avustuksia.
11§ Yhdistyksen varsinaisten
kokousten ajankohdat kuluvana vuonna
Vuosikokous vahvisti seuraavat
ajankohdat yhdistyksen varsinaisille kokouksille seuraavaksi
vuosikokouskaudeksi:
1. 13.05.2015
2. 07.10.2015
3. 16.12.2015
4. 13.01.2016
5. 09.03.2016
12§ Päätösvaltaisen kokouksen
jäsenmäärä oli 23.
13§ Puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten valinta (4 varsinaista ja 2 varajäsentä).
Vuosikokous valitsi yhdistyksen ja
hallituksen puheenjohtajaksi: - Kari
Wallinin
sekä yhdistyksen hallituksen
jäseniksi:
- Lauri Vuorisen (varapuheenjohtaja)
- Matti Aaltosen (sihteeri)
- Paul Ervastin (rahastonhoitaja) ja
- Dieter Müntzelin
sekä yhdistyksen hallituksen
varajäseniksi:
- Sven-Erik Nylundin ja
- Yrjö Tiitisen
Samalla yhdistys kiittää
yhdistyksen edellistä sihteeriä Lauri
Heikkilää 30- vuotisesta sihteerintyöstä.
14§ Kahden toiminnantarkastajan ja
varatoiminnantarkastajan valinta
Vuosikokous valitsi yhdistyksen
toiminnantarkastajiksi:
- Björn Sjömanin ja
- Håkan Sundqvistin
sekä varalle:
- Kari Lehtosalon
15§ Hallituksen esitykset:
- toimintakertomus
- toimintasuunnitelma
Vuosikokous hyväksyi sekä vuoden
2014 toimintakertomuksen että vuoden 2015 toimintasuunnitelman.
16§ Muut esille tulevat asiat
Hallitus esitti yhdistyksen
edellistä puheenjohtajaa Timo Nenosta
yhdistyksen kunniajäseneksi. Vuosikokous päätti nimittää Timo Nenosen
kunniajäseneksi.
Puheenjohtaja esitti vierailua
Kotkaan yhdessä virolaisen veljesyhdistyksen kanssa 29.8.2015. Vuosikokous
hyväksyi esityksen ja ehdotti merimuseon lisäksi käyntiä Langinkoskella.
Puheenjohtaja pyysi esityksiä alustajiksi ja aiheiksi seuraaviin kokouksiin.
Vuosikokous ehdotti:
- Ms Sallan ja ms Abakanlesin
yhteentörmäys Kalbådagrundin luona (Lauri
Heikkilä)
- Monitoimimurtajan matka Barentsin
merelle (Jukka Silander)
Vuosikokous päätti pyytää
alustuksen yhteentörmäyksestä Suomenlahdella seuraavaan kokoukseen ja
monitoimimurtajan matkasta Barentsin merelle syksyn ensimmäiseen kokoukseen.
17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.45.
Matti Aaltonen Kari
Wallin
Sihteeri Puheenjohtaja
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti